單項(xiàng)選擇題優(yōu)化驗(yàn)印結(jié)果打印時(shí)間為()小時(shí)制。

A.12
B.6
C.24
D.48


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1.單項(xiàng)選擇題()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶;
B.大額交易報(bào)告;
C.可疑交易的分析;
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作。

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),首先應(yīng)進(jìn)行()。

A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)審慎性原則,上門收款業(yè)務(wù)實(shí)行(),未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得自行開(kāi)辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

A.當(dāng)?shù)厝诵袌?bào)備制
B.總行審批制
C.分行審批制
D.支行審批制