單項選擇題（）是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。
A.了解客戶；
B.大額交易報告；
C.可疑交易的分析；
D.與司法機關(guān)全面合作。
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1.單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進行（）。
A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
2.單項選擇題營業(yè)終了，對于庫管員尾箱中的現(xiàn)金網(wǎng)點負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)主管應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行（）工作，并嚴(yán)格雙人裝箱、雙人上鎖等業(yè)務(wù)操作流程；柜員保管使用的重要空白憑證及重要物品必須入庫（柜）妥善保管。
A.卡把復(fù)點
B.抽把復(fù)點
C.卡把、抽把復(fù)點
D.全面清點
3.單項選擇題根據(jù)審慎性原則，上門收款業(yè)務(wù)實行（），未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得自行開辦此項業(yè)務(wù)。
A.當(dāng)?shù)厝诵袌髠渲?br />
B.總行審批制
C.分行審批制
D.支行審批制
最新試題
重要會計業(yè)務(wù)授權(quán)包括（）。
題型：多項選擇題
甘肅銀行重要單證應(yīng)由總行統(tǒng)一按規(guī)定組織銷。
題型：判斷題
業(yè)務(wù)參數(shù)的維護必須單人操作，由經(jīng)辦人完成。
題型：判斷題
機構(gòu)合并是指將一個機構(gòu)所有業(yè)務(wù)部分合并至另一機構(gòu)中，該機構(gòu)編號撤銷。
題型：判斷題
業(yè)務(wù)主管應(yīng)按季對所有內(nèi)部賬戶進行一次全面清理、核對。
題型：判斷題
事后監(jiān)督通過影像對會計憑證的要素合規(guī)性、完整性、真實性、規(guī)范性進行審核。
題型：判斷題
會計業(yè)務(wù)內(nèi)部控制是對全部會計業(yè)務(wù)風(fēng)險進行事前防范、事中控制和事后監(jiān)督與糾正的連續(xù)動態(tài)過程與機制。
題型：判斷題
與人民銀行對賬按照賬戶對賬辦法按月進行。
題型：判斷題
柜員信息維護操作不當(dāng)，將導(dǎo)致前臺柜面操作風(fēng)險失控。
題型：判斷題
下列屬于現(xiàn)金業(yè)務(wù)檢查范圍內(nèi)的是（）。
題型：多項選擇題