單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進行（）。
A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
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1.單項選擇題營業(yè)終了，對于庫管員尾箱中的現(xiàn)金網(wǎng)點負責(zé)人或業(yè)務(wù)主管應(yīng)認真執(zhí)行（）工作，并嚴格雙人裝箱、雙人上鎖等業(yè)務(wù)操作流程；柜員保管使用的重要空白憑證及重要物品必須入庫（柜）妥善保管。
A.卡把復(fù)點
B.抽把復(fù)點
C.卡把、抽把復(fù)點
D.全面清點
2.單項選擇題根據(jù)審慎性原則，上門收款業(yè)務(wù)實行（），未經(jīng)批準一律不得自行開辦此項業(yè)務(wù)。
A.當(dāng)?shù)厝诵袌髠渲?br />
B.總行審批制
C.分行審批制
D.支行審批制
最新試題
柜員進行指紋采集操作由各分行會計運營部處理。
題型：判斷題
機構(gòu)合并是指將一個機構(gòu)所有業(yè)務(wù)部分合并至另一機構(gòu)中，該機構(gòu)編號撤銷。
題型：判斷題
紙質(zhì)會計檔案裝訂打號后，應(yīng)按柜員號大小逐年按冊編列順序總號，在裝訂線上封簽，并加蓋個人名章。
題型：判斷題
對具有保密要求的電子檔案，查閱使用時應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。
題型：判斷題
紙質(zhì)會計檔案裝訂后，所有會計檔案可以取出。
題型：判斷題
柜員信息維護操作不當(dāng)，將導(dǎo)致前臺柜面操作風(fēng)險失控。
題型：判斷題
電子驗印系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理模式包含（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)日錯賬處理時，原錯賬憑證和沖正憑證均需保存在當(dāng)日憑證中。
題型：判斷題
賬戶存續(xù)期間，營業(yè)機構(gòu)與存款人無須定期對賬。
題型：判斷題
對違反（）有關(guān)責(zé)任人員，應(yīng)嚴格按照《甘肅銀行違規(guī)失職行為問責(zé)管理辦法（試行）》，等相關(guān)規(guī)定進行處理。
題型：多項選擇題