A.抵押物是否已依法辦妥登記、質押物是否辦妥止付和交付，抵押物是否按規(guī)定辦理保險
B.信用擔保機構、市場方擔保的，保證金賬戶內保證額度是否符合規(guī)定
C.商戶聯(lián)保的，是否按規(guī)定存入保證金
D.限制性條款是否落實
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A.《最高額擔保個人借款合同用款申請書》
B.《最高額擔保個人借款合同》
C.有效身份證件
D.貸款用途證明資料或用途聲明
A.商品住房（含別墅）
B.自建房、排屋
C.簡易結構的廠房
D.建設用地使用權
A.年齡在18周歲（含）以上60周歲（含）以下
B.年齡在18周歲（含）以上70周歲（含）以下
C.具有完全民事行為能力，且要具有當?shù)貞艨?br />
D.持有合法有效身份證件
A.個體工商戶經營者
B.個人獨資企業(yè)投資人
C.合伙企業(yè)合伙人
D.小企業(yè)主
A.國家機關或財政統(tǒng)發(fā)工資的事業(yè)單位的副處級（含）以上管理人員
B.我行AAA級及以上事業(yè)法人客戶分部的副處級（含）以上管理人員
C.國有商業(yè)銀行、政策性銀行、全國性股份制商業(yè)銀行的二級支行正科級（含）以上管理人員
D.地市級及以上重點中小學高級教師
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
客戶特性風險子項包括（）。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。