A.調(diào)查、審查或?qū)徟藛T認為交易單價或評估單價過高
B.擬交易住房房齡達到二十年（含）以上的
C.擬交易住房已出租的
D.房屋交易雙方為近親屬的
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A.售房人與承租人同意繼續(xù)租賃的證明文件
B.借款人與承租人同意終止租賃合同的證明文件
C.售房人與承租人同意終止租賃合同的證明文件
D.借款人與承租人同意繼續(xù)租賃的證明文件
A.以交易過戶前售房人為所有權(quán)人的房地產(chǎn)權(quán)利證書
B.售房人身份證件、共有權(quán)人身份證件
C.售房人在農(nóng)業(yè)銀行開立的用于收款的銀行卡/折
D.售房人與銀行簽署的《個人二手房貸款資金劃轉(zhuǎn)授權(quán)委托書》
A.售房人銀行賬戶余額查詢結(jié)果
B.轉(zhuǎn)賬憑證（或匯款憑證）及售房人簽字確認的收據(jù)
C.交易結(jié)算資金托管賬戶明細及托管協(xié)議
D.小額定金部分可僅由中介機構(gòu)或售房人出具收據(jù)
A.抵押物價值取所購住房完稅價格、成交價格兩者之中低者
B.抵押物價值取所購住房成交價格、評估價格兩者之中低者
C.貸款成數(shù)由金融監(jiān)管部門統(tǒng)一確定
D.貸款成數(shù)根據(jù)借款人情況及所購住房情況等因素綜合確定
A.盡可能要求開發(fā)商繳納按揭保證金
B.在合同條款中約定借款人及時辦理抵押登記的義務(wù)和違約責任
C.加強抵押房屋登記管理工作，設(shè)立專門臺賬
D.明確責任人負責對抵押登記手續(xù)的督辦工作
最新試題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應(yīng)分為（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。