A.盡可能要求開發(fā)商繳納按揭保證金
B.在合同條款中約定借款人及時辦理抵押登記的義務(wù)和違約責任
C.加強抵押房屋登記管理工作，設(shè)立專門臺賬
D.明確責任人負責對抵押登記手續(xù)的督辦工作
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A.嚴把源頭，優(yōu)選開發(fā)商和合作樓盤
B.嚴格落實面談、面簽，認真核實借款人購房行為真實性
C.售房人員工集中購買的，拒絕貸款申請
D.強化貸后管理，及時發(fā)現(xiàn)假按揭預警信號，采取保全清收措施
A.降低合作額度
B.提高保證金比例
C.降低每平米可貸金額
D.中止合作
A.樓盤已竣工
B.有權(quán)審批人已審批同意
C.借款合同已簽署并辦理登記備案
D.貸款擔保已落實
A.重視對借款人及其配偶信用記錄及負債情況的審查
B.重點關(guān)注借款人收入的持久性和穩(wěn)定性
C.合理確定貸款利率
D.要求開發(fā)商繳納保證金
A.貸款資料真實性
B.借款人購房行為真實性
C.借款人信用狀況、還款能力
D.房屋交易價格合理性
最新試題
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
客戶特性風險子項包括（）。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。