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最新試題
法人金融機構應當形成書面的自評估報告,經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
下面哪種情形下,金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格,擬任人應當具備哪些條件?()
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁,即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
客戶特性風險子項包括()。
業(yè)務(含金融產品、金融服務)風險子項包括()。
每年(),法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
下列關于可疑交易報送表述正確的是?()