A.產(chǎn)權(quán)式
B.底商
C.純商業(yè)
D.商住兩用
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A.立即中止階段性擔(dān)
B.縮短階段性擔(dān)保期限
C.適當(dāng)延長(zhǎng)階段性擔(dān)保期限
D.替借款人償還貸款
A.虛假按揭風(fēng)險(xiǎn)
B.借款人信用風(fēng)險(xiǎn)
C.個(gè)人商用房貸款市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.按揭樓盤(pán)竣工風(fēng)險(xiǎn)
A.竣工驗(yàn)收合格證明
B.房屋所有權(quán)證
C.建筑工程施工許可證
D.銷(xiāo)（預(yù)）售許可證
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.開(kāi)發(fā)商資質(zhì)和信用狀況調(diào)查
B.項(xiàng)目合法性調(diào)查
C.施工進(jìn)展情況調(diào)查
D.市場(chǎng)前景分析
最新試題
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）