《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）