A.具有半年以上本行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)
B.具有一年以上本行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)
C.具有本行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)知識(shí)
D.借款人具有2年以上本行業(yè)或相近行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)
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A.集體企業(yè)的承包經(jīng)營者
B.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人
C.合伙企業(yè)合伙人
D.私營企業(yè)的承包人或承租人
A.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
B.代理商
C.自助和非自助
D.電話
A.別墅
B.商鋪
C.寫字樓
D.非唯一商品住房
A.本人名下的商品住房
B.貸款投向經(jīng)營實(shí)體名下的別墅
C.第三人名下的商鋪
D.未成年子女名下的簡易結(jié)構(gòu)廠房
A.個(gè)人助業(yè)貸款不可以改變還款計(jì)劃
B.借款人征得貸款行同意可以改變還款計(jì)劃，可采用會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)提供的各種還本付息方式
C.借款人征得貸款行同意可以改變還款計(jì)劃，但采用分期還款方式的不得改為一次性還本方式
D.借款人征得貸款行同意可以改變還款計(jì)劃，但采用一次還本方式的不得改為分期還款方式
A.每季
B.每月
C.每年
D.每半年
A.72萬元
B.80萬元
C.84萬元
D.100萬元
A.72萬元
B.80萬元
C.84萬元
D.100萬元
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。