A.10天
B.半個(gè)月
C.一個(gè)月
D.兩個(gè)月
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A.剩余貸款本息
B.剩余貸款本金
C.借款本金
D.借款本息
A.購(gòu)房債務(wù)已經(jīng)結(jié)清的書面證明
B.房屋他項(xiàng)權(quán)利證書
C.前期購(gòu)房債務(wù)書面證明
D.借款合同
A.銀行監(jiān)管賬戶
B.第三方存管機(jī)構(gòu)賬戶
C.債權(quán)人賬戶
D.借款人賬戶
A.借款人名下所有房產(chǎn)
B.借款人名下所有住房
C.借款人一次性付款購(gòu)買的有非銀行借款的住房
D.借款人貸款購(gòu)買的住房
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
最新試題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
美國(guó)財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。