A.購買房產(chǎn)的銀行借款
B.其他消費(fèi)用途銀行借款
C.購買房產(chǎn)的非銀行借款
D.其他消費(fèi)用途非銀行借款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中介機(jī)構(gòu)倒閉
B.管理人員卷款潛逃
C.中介機(jī)構(gòu)不提供交易資金監(jiān)管服務(wù)
D.出具虛假評估報告
A.不予受理
B.可以受理，但必須追加中介機(jī)構(gòu)連帶責(zé)任擔(dān)保
C.可以受理，但中介機(jī)構(gòu)必須提供一定數(shù)額的保證金
D.可以受理，但應(yīng)特別關(guān)注其交易行為的真實(shí)性
A.原則上在辦妥抵押預(yù)告登記之后發(fā)放
B.可在辦妥住房所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記和階段性擔(dān)保之后發(fā)放
C.必須在辦妥住房所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記和抵押登記之后發(fā)放
D.可在辦理二手房買賣合同備案之后直接發(fā)放
A.借款人指定賬戶
B.借款人配偶賬戶
C.開發(fā)商賬戶
D.售房人賬戶
A.出售房屋的真實(shí)性
B.出售房屋的合法性
C.見證簽署共有權(quán)人同意房屋交易的書面聲明
D.售房人經(jīng)濟(jì)狀況
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。