業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。

下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

客戶特性風險子項包括（）。