判斷題個(gè)人助業(yè)貸款的對(duì)象為具有中華人民共和國國籍,從事合法生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的自然人,包括個(gè)體工商戶經(jīng)營者、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)合伙人、小企業(yè)主等。
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下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是?()
題型:單項(xiàng)選擇題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識(shí)別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
題型:判斷題
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
題型:多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是?()
題型:多項(xiàng)選擇題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
題型:單項(xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()
題型:多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
題型:單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
題型:多項(xiàng)選擇題