A.擁有100萬(wàn)元凈資產(chǎn)，且貸款余額150萬(wàn)元的自然人
B.擁有50萬(wàn)元凈資產(chǎn)，且已為他人擔(dān)保40萬(wàn)元的自然人
C.擁有100萬(wàn)元凈資產(chǎn)，且為他人擔(dān)保150萬(wàn)元的自然人
D.擁有50萬(wàn)元凈資產(chǎn)，且貸款余額40萬(wàn)元的自然人
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A.在某知名金行購(gòu)買的價(jià)值120萬(wàn)元的實(shí)物黃金
B.在農(nóng)業(yè)銀行購(gòu)買的價(jià)值115萬(wàn)元的實(shí)物黃金
C.120萬(wàn)元憑證式國(guó)債
D.120萬(wàn)元定期儲(chǔ)蓄存單
A.農(nóng)業(yè)銀行自營(yíng)或代理買賣的實(shí)物黃金
B.個(gè)人人壽保險(xiǎn)單
C.農(nóng)業(yè)銀行開辦的記賬式黃金
D.定期儲(chǔ)蓄存單、憑證式國(guó)債、儲(chǔ)蓄式國(guó)債
A.農(nóng)業(yè)銀行自營(yíng)或代理買賣的實(shí)物黃金和農(nóng)業(yè)銀行開辦的記賬式黃金質(zhì)押率最高不超過(guò)90％
B.非農(nóng)業(yè)銀行銷售的實(shí)物黃金質(zhì)押率最高不超過(guò)80％
C.個(gè)人人壽保險(xiǎn)單質(zhì)押率最高不超過(guò)90％
D.儲(chǔ)蓄式國(guó)債（電子式）質(zhì)押率最高不超過(guò)90％
A.存單、憑證式國(guó)債等權(quán)利，按質(zhì)物面值或兌現(xiàn)價(jià)值扣除兌現(xiàn)費(fèi)用確定
B.以外幣權(quán)利憑證和外幣記賬的動(dòng)產(chǎn)，外幣按質(zhì)押當(dāng)日的外匯（鈔）買入價(jià)折成人民幣計(jì)算
C.個(gè)人人壽保險(xiǎn)單按保險(xiǎn)公司止付時(shí)保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值確定
D.實(shí)物黃金按前一交易日農(nóng)業(yè)銀行黃金交易系統(tǒng)收盤價(jià)確定
A.農(nóng)業(yè)銀行自營(yíng)或代理買賣的實(shí)物黃金，黃金成色在99.95％以上
B.農(nóng)業(yè)銀行自營(yíng)或代理買賣的實(shí)物黃金，黃金成色在99％以上
C.非農(nóng)業(yè)銀行銷售的實(shí)物黃金，黃金成色在95％以上
D.非農(nóng)業(yè)銀行銷售的實(shí)物黃金，黃金成色在99％以上
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。