多項(xiàng)選擇題押品信息監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)及時(shí)開展延伸檢查，其主要工作包括（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等方式逐筆核查貸款抵押物變更信息
B.發(fā)現(xiàn)抵押物被查封或被違規(guī)注銷的情況，應(yīng)采取追加擔(dān)保、補(bǔ)辦抵押登記等措施化解風(fēng)險(xiǎn)
C.發(fā)現(xiàn)押品所有人在我行的貸款發(fā)生逾期后，應(yīng)立刻展開清收工作，并采取相應(yīng)的資產(chǎn)保全措施
D.對(duì)權(quán)證賬實(shí)、賬賬不符的情況，應(yīng)通過補(bǔ)錄C3信息、完善更正表外記賬等措施進(jìn)行整改，規(guī)范權(quán)證保管


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1.多項(xiàng)選擇題貸款權(quán)證批量監(jiān)管發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患后應(yīng)及時(shí)開展延伸檢查，其主要工作包括（）。

A.及時(shí)錄入貸款信息、準(zhǔn)確調(diào)整樓盤分類，加快推進(jìn)權(quán)證辦理進(jìn)度
B.對(duì)已具備辦證條件的樓盤，須按月反饋權(quán)證限期辦理情況
C.對(duì)于辦證進(jìn)度慢的樓盤，須按月跟蹤反饋開發(fā)商經(jīng)營(yíng)變化情況和樓盤工期進(jìn)度
D.對(duì)于客戶拒不配合的，要采用寄送律師函、下調(diào)客戶評(píng)級(jí)與貸款風(fēng)險(xiǎn)分類等手段督促客戶配合完成權(quán)證辦理

2.多項(xiàng)選擇題延伸檢查的主要內(nèi)容包括（）

A.用途合規(guī)檢查
B.貸款權(quán)證檢查
C.客戶財(cái)務(wù)狀況檢查
D.擔(dān)保機(jī)構(gòu)檢查

3.多項(xiàng)選擇題在對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)停復(fù)牌管理過程中，需暫停業(yè)務(wù)受理權(quán)的情況包括（）。

A.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%
B.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
C.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
D.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)200%

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的停復(fù)牌管理過程中，需上收業(yè)務(wù)審批權(quán)限的情況包括（）。

A.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
B.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
C.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
D.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)200%

5.多項(xiàng)選擇題在對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)停復(fù)牌管理的過程中，需實(shí)施預(yù)警管理的情況包括（）。

A.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%
B.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
C.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%
D.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%

最新試題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型：判斷題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）

題型：多項(xiàng)選擇題