A.通過聯(lián)網(wǎng)核查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等方式逐筆核查貸款抵押物變更信息
B.發(fā)現(xiàn)抵押物被查封或被違規(guī)注銷的情況，應(yīng)采取追加擔(dān)保、補(bǔ)辦抵押登記等措施化解風(fēng)險(xiǎn)
C.發(fā)現(xiàn)押品所有人在我行的貸款發(fā)生逾期后，應(yīng)立刻展開清收工作，并采取相應(yīng)的資產(chǎn)保全措施
D.對(duì)權(quán)證賬實(shí)、賬賬不符的情況，應(yīng)通過補(bǔ)錄C3信息、完善更正表外記賬等措施進(jìn)行整改，規(guī)范權(quán)證保管
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A.及時(shí)錄入貸款信息、準(zhǔn)確調(diào)整樓盤分類，加快推進(jìn)權(quán)證辦理進(jìn)度
B.對(duì)已具備辦證條件的樓盤，須按月反饋權(quán)證限期辦理情況
C.對(duì)于辦證進(jìn)度慢的樓盤，須按月跟蹤反饋開發(fā)商經(jīng)營(yíng)變化情況和樓盤工期進(jìn)度
D.對(duì)于客戶拒不配合的，要采用寄送律師函、下調(diào)客戶評(píng)級(jí)與貸款風(fēng)險(xiǎn)分類等手段督促客戶配合完成權(quán)證辦理
A.用途合規(guī)檢查
B.貸款權(quán)證檢查
C.客戶財(cái)務(wù)狀況檢查
D.擔(dān)保機(jī)構(gòu)檢查
A.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%
B.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
C.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
D.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)200%
A.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
B.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
C.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
D.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)200%
A.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%
B.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
C.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%
D.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
最新試題
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
美國(guó)財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。