A.C3數(shù)據(jù)與權(quán)證實(shí)物是否一致
B.C3數(shù)據(jù)與ABIS表外帳是否一致
C.ABIS表外帳與客戶真實(shí)信息是否一致
D.C3數(shù)據(jù)與客戶真實(shí)信息是否一致
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A.押品變動(dòng)信息監(jiān)管
B.押品保管監(jiān)管
C.押品辦理進(jìn)度監(jiān)管
D.押品價(jià)值重估監(jiān)管
A.權(quán)證限期辦理進(jìn)度
B.他項(xiàng)權(quán)證歸行率
C.樓盤關(guān)聯(lián)及分類比率
D.快貸轉(zhuǎn)抵押（預(yù)告）登記辦理進(jìn)度
A.押品變動(dòng)信息監(jiān)管的核心目標(biāo)是避免發(fā)生由于押品懸空帶來的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
B.在押品變動(dòng)信息監(jiān)管中，個(gè)貸中心需定期從房屋登記機(jī)構(gòu)等部門獲取被查封、注銷抵押登記的押品變動(dòng)信息
C.押品保管監(jiān)管的核心目標(biāo)是確保押品保管規(guī)范、系統(tǒng)錄入及時(shí)
D.押品價(jià)值重估監(jiān)管的核心目標(biāo)是確保押品的擔(dān)保價(jià)值始終足值
A.抵押品變動(dòng)信息監(jiān)管
B.合作樓盤等信息錄入情況監(jiān)管
C.一手房貸款權(quán)證辦理情況監(jiān)管
D.擔(dān)保機(jī)構(gòu)不良率超標(biāo)監(jiān)管
A.多名客戶就職單位相同
B.異地客戶身份證號(hào)碼前幾位相同
C.多名客戶年收入相似
D.同一樓盤（汽車經(jīng)銷商）集中斷供
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。