A.風(fēng)險(xiǎn)處理
B.抵押登記
C.授信執(zhí)行
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查
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A.主動(dòng)管理
B.單筆管理
C.批量管理
D.被動(dòng)管理
A.個(gè)人貸款筆數(shù)多、金額小、周期長等特點(diǎn)，采取批量監(jiān)管可以極大的提高效率
B.個(gè)人貸款違約率高，因此必須采取集中化、批量化的方式進(jìn)行管理
C.通過批量管理可以將信用風(fēng)險(xiǎn)的控制節(jié)點(diǎn)由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之后移至風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，將風(fēng)險(xiǎn)扼殺在萌芽狀態(tài)
D.同一地區(qū)各筆貸款風(fēng)險(xiǎn)之間通常具有相關(guān)性，批量監(jiān)管可以將多筆貸款匯集成貸款組合集中進(jìn)行管理
A.30萬元個(gè)人質(zhì)押貸款
B.40萬元個(gè)人裝修貸款
C.50萬元個(gè)人助業(yè)貸款
D.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的60萬元個(gè)人出國留學(xué)貸款
A.借款人無法事先確定具體交易對(duì)象且金額不超過30萬元人民幣的
B.借款人無法事先確定具體交易對(duì)象且金額不超過50萬元人民幣的
C.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
D.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營且金額不超過50萬元人民幣的
A.秘密支付
B.自主支付
C.受托支付
D.代理支付
最新試題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。