A.存單、憑證式國債等權利，按質物面值或兌現(xiàn)價值扣除兌現(xiàn)費用確定
B.以外幣權利憑證和外幣記賬的動產，外幣按質押前一交易日的外匯（鈔）買入價折成人民幣計算
C.個人人壽保險單按投保金額確定
D.實物黃金按前一交易日農業(yè)銀行黃金交易系統(tǒng)收盤價確定
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A.客戶部門
B.法律部門
C.審查部門
D.信貸部門
A.保證人總資產
B.保證人凈資產
C.保證人家庭總資產
D.保證人家庭凈資產
A.經審批準入的住房按揭合作開發(fā)商
B.經審批準入的汽車合作商
C.經審批準入的信用擔保機構
D.經審批準入的大型中介連鎖機構
A.無不良嗜好
B.無貸款記錄
C.無他行貸款
D.加入多個聯(lián)保體
A.政府公務員
B.學校老師
C.醫(yī)院醫(yī)生
D.逃廢債企業(yè)的法定代表人
最新試題
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
客戶特性風險子項包括（）。
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）