A.延伸檢查和定期檢查
B.延伸檢查和專項檢查
C.專項檢查和盡職監(jiān)督檢查
D.定期檢查和盡職監(jiān)督檢查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1天,5天
B.1天,1個月
C.5天,15天
D.5天,1個月
A.樓盤分類管理
B.貸款趨勢管理
C.押品保管監(jiān)管
D.合作機構(gòu)管理
A.樓盤分類管理
B.貸款趨勢管理
C.權(quán)證管理
D.合作機構(gòu)管理
A.一手房權(quán)證歸行率
B.基礎信息的完整有效性
C.限期辦證進度
D.快貸轉(zhuǎn)抵押(預告)登記進度
A.信息錄入情況監(jiān)管→樓盤分類情況監(jiān)管→權(quán)證辦理進度監(jiān)管
B.信息錄入情況監(jiān)管→權(quán)證辦理進度監(jiān)管→押品變動信息監(jiān)管
C.權(quán)證辦理進度監(jiān)管→押品變動信息監(jiān)管→押品保管監(jiān)管
D.權(quán)證辦理進度監(jiān)管→信息錄入情況監(jiān)管→押品變動信息監(jiān)管
最新試題
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務,須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁,即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險子項包括()。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構(gòu)。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()