A.借款人必須提供用途證明材料
B.借款人必須提供交易對象收款賬戶信息
C.不論何種情況，用途證明材料和交易對象收款賬戶信息必須在貸款審批前提供
D.在業(yè)務申請時交易對象尚不確定或交易尚未發(fā)生的，可暫提供用途聲明
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A.住房
B.汽車
C.商業(yè)用房
D.外幣存款
A.書面貸款申請
B.有效身份證明
C.有效收入證明
D.貸款用途證明
A.收入償債比符合要求，出具同意貸款的調(diào)查意見
B.收入償債比不符合要求，要求借款人追加抵押物
C.收入償債比不符合要求，要求借款人提供流動資產(chǎn)證明或其配偶收入證明
D.收入償債比符合要求，為進一步降低風險要求借款人購買意外險
A.約定貸款直接劃入原貸款還款賬戶，并做提前還款操作
B.如借款人自籌資金清償原貸款，約定貸款直接劃入借款人還款賬戶
C.如借款人自籌資金清償原貸款，約定貸款直接劃入借款人在他行賬戶
D.約定貸款劃入借款人還款賬戶，并由借款人提前清償原貸款
A.調(diào)查人員
B.客戶本人
C.抵押登記人員
D.貸款受理人員
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
地域風險子項包括（）。
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。