A.急件
B.緊急
C.特急
D.限時(shí)發(fā)送
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A.德國古典哲學(xué)
B.英國古典政治經(jīng)濟(jì)學(xué)
C.法國空想社會主義
D.達(dá)爾文進(jìn)化論
E.法國的唯物主義
A.1831年法國里昂工人起義
B.1834年法國里昂工人起義
C.1836—1848年英國憲章運(yùn)動(dòng)
D.1844年德國西里西亞工人起義
A.共產(chǎn)黨執(zhí)政規(guī)律
B.社會主義建設(shè)規(guī)律
C.精神文明建設(shè)規(guī)律
D.人類社會發(fā)展規(guī)律
E.中國特色社會主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律
A.多數(shù)人選擇的道路
B.勢力強(qiáng)大的人選擇的道路
C.先進(jìn)階級選擇的道路
D.能夠解放和發(fā)展生產(chǎn)力的道路
E.能夠?qū)崿F(xiàn)社會公平的道路
A.需求供給彈性
B.需求偏好彈性
C.需求價(jià)格彈性
D.需求交叉彈性
E.需求收入彈性
最新試題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）