A.上級部門因外部檢查調(diào)閱的
B.分行要求的業(yè)務(wù)自查
C.差錯整改
D.跨部門查閱
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A.發(fā)生水災(zāi)、火災(zāi)之后
B.當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑被盜時
C.當(dāng)發(fā)現(xiàn)檔案有蟲蛀、鼠咬或霉變等現(xiàn)象時
D.當(dāng)檔案管理人員調(diào)離工作崗位時
A.個人賬戶的省ETS電子繳稅回單（因個人賬戶不提供自助打印功能）
B.對公賬戶于5月7日（省ETS清算日期）前生成的省ETS電子繳稅回單
C.對公賬戶于5月7日（省ETS清算日期）后生成的省ETS電子繳稅回單，且可在CMBRUN-2094模塊中查詢及打印的
A.按“繳款通知書”查詢方式
B.按“繳款碼”查詢方式
C.按訂單號查詢
A.紙質(zhì)余額對賬
B.網(wǎng)上“企業(yè)銀行”余額對賬
C.未出現(xiàn)特殊異常情況、賬戶涉案、有明確規(guī)定或與客戶另有反饋約定的交易對賬
D.出現(xiàn)特殊情況、有理由認(rèn)為賬戶涉及案件風(fēng)險、有明確規(guī)定或與客戶另有反饋約定的交易對賬
A.拒原則上，同一客戶持三張（含）以上非同名銀行卡/折到柜臺辦理轉(zhuǎn)賬/取現(xiàn)業(yè)務(wù)，應(yīng)拒絕辦理
B.看，如客戶有合理理由，首先，查看賬戶交易流水，判斷是否屬于代發(fā)過渡賬戶
C.核致電客戶，了解卡片實際控制人，資金來源與用途等，電話核實情況記錄在核心系統(tǒng)備注欄
D.調(diào)，盡職調(diào)查。核實情況記錄在《招商銀行個人客戶加強型盡職調(diào)查表》作為轉(zhuǎn)賬/取現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)的附件
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
客戶前來領(lǐng)取社?？ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。