A.拒原則上，同一客戶持三張（含）以上非同名銀行卡/折到柜臺辦理轉賬/取現業(yè)務，應拒絕辦理
B.看，如客戶有合理理由，首先，查看賬戶交易流水，判斷是否屬于代發(fā)過渡賬戶
C.核致電客戶，了解卡片實際控制人，資金來源與用途等，電話核實情況記錄在核心系統備注欄
D.調，盡職調查。核實情況記錄在《招商銀行個人客戶加強型盡職調查表》作為轉賬/取現業(yè)務單據的附件
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A.呼叫主管或另一名有權限現金從業(yè)人員進行復核
B.經確認為假幣后按照假幣收繳流程進行收繳
C.馬上按照假幣進行收繳
D.經雙人確認仍為真幣后應將情況向分行現金作業(yè)室匯報作進一步核實
A.單筆最大交易金額
B.當天累計最大交易金額
C.協議生效日期
D.協議到期日期
E.扣款周期
A.憑證管理系統發(fā)卡
B.省卡系統發(fā)卡
C.省卡系統設置PIN碼
D.核心系統辦理“書面掛失實時領卡”
E.核心系統或可視柜臺辦理金融激活（如需）
A.客戶可在代理網點柜面辦理補換卡申請
B.補換卡工本費為20元/張，客戶必須繳費后方會成功制卡
C.補換卡申請允許代辦，領卡僅能本人辦理
D.客戶收到直郵的補換卡新卡后可以直接使用
E.補換后的三代卡仍需設置PIN碼后方可正常使用
A.反洗錢盡調時申請查詢的個人客戶開戶證件有效期
B.反洗錢盡調時申請查詢的個人客戶國別
C.賬戶管理費收費及退費的賬戶交易流水
最新試題
系統將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統彈出玉衡預警處理窗口，（）。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統的登記要求是（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。
若系統跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網點核查情況屬實后，應如何處理？（）
客戶類核算種類是由（）構成。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
核心系統9698“內部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內部賬戶支持哪些查詢方式？（）
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。