A、設(shè)立
B、變更
C、終止
D、業(yè)務(wù)范圍
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B、中國(guó)人民銀行
C、審計(jì)機(jī)關(guān)
D、監(jiān)察機(jī)關(guān)
A、資金來(lái)源
B、財(cái)務(wù)狀況及資本補(bǔ)充能力
C、股東在商界的聲譽(yù)
D、股東從事金融業(yè)務(wù)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)
A、在我國(guó)境內(nèi)外設(shè)立的商業(yè)銀行
B、在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融租賃公司
C、在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社
D、在我國(guó)香港、澳門設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對(duì)象不同
D.啟動(dòng)程序不同
E.采取措施不同
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式要合法
E、現(xiàn)場(chǎng)檢查的人員必須合法
A、調(diào)查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D、調(diào)查人員不得少于三人
A、本行(部)行長(zhǎng)、主任
B、檢查組主查人
C、本行(部)反洗錢部門負(fù)責(zé)人
D、本行(部)副行長(zhǎng)(副主任)
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作方案、現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書、檢查工作底稿
B、談話記錄、檢查意見(jiàn)書、資料調(diào)閱清單
C、檢查取證記錄、檢查事實(shí)確認(rèn)書
D、行政處罰告知書、行政處罰決定書
A、與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒(méi)有客戶交易或者交易量較小的客戶,要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶,且沒(méi)有明顯的交易目的或用途。
C、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長(zhǎng)期閑置不用,而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
A、通過(guò)境內(nèi)外銀行帳戶過(guò)渡,使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過(guò)地下錢莊,實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款,隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn),切斷洗錢線索
E、通過(guò)購(gòu)買彩票進(jìn)行洗錢
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于申請(qǐng)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料()
開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),應(yīng)由()提出申請(qǐng)。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后,在()內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施,以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán),保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋C苄?、真?shí)性,保證通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的()
人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)賣出外匯時(shí),是實(shí)行了()
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是()
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn),必須要求貼現(xiàn)申請(qǐng)人提交()。
我國(guó)建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)實(shí)行()的統(tǒng)計(jì)管理體制。
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求,附屬資本不能超過(guò)核心資本的()
銀監(jiān)會(huì)《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》中規(guī)定,小企業(yè)一般營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報(bào)稅營(yíng)業(yè)額的(),周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長(zhǎng)為()天,期滿須清本清息。()