A、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式要合法
E、現(xiàn)場(chǎng)檢查的人員必須合法
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A、調(diào)查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D、調(diào)查人員不得少于三人
A、本行（部）行長(zhǎng)、主任
B、檢查組主查人
C、本行（部）反洗錢部門負(fù)責(zé)人
D、本行（部）副行長(zhǎng)（副主任）
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作方案、現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書、檢查工作底稿
B、談話記錄、檢查意見(jiàn)書、資料調(diào)閱清單
C、檢查取證記錄、檢查事實(shí)確認(rèn)書
D、行政處罰告知書、行政處罰決定書
A、與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒(méi)有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒(méi)有明顯的交易目的或用途。
C、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
A、通過(guò)境內(nèi)外銀行帳戶過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過(guò)地下錢莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索
E、通過(guò)購(gòu)買彩票進(jìn)行洗錢
最新試題
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過(guò)核心資本的（）
證券交易以（）進(jìn)行交易。
當(dāng)人民銀行在公開(kāi)市場(chǎng)上買入國(guó)債時(shí)，是實(shí)行（）
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄?、真?shí)性，保證通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，對(duì)最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過(guò)銀行資本凈額的（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的（）。
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（）
銀監(jiān)會(huì)《銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》中規(guī)定，小企業(yè)一般營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報(bào)稅營(yíng)業(yè)額的（），周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長(zhǎng)為（）天，期滿須清本清息。（）
直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險(xiǎn)能力的因素是（）
以下哪一項(xiàng)不屬于申請(qǐng)開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料（）