A、調(diào)查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D、調(diào)查人員不得少于三人

A、本行（部）行長、主任
B、檢查組主查人
C、本行（部）反洗錢部門負責人
D、本行（部）副行長（副主任）

A、現(xiàn)場檢查工作方案、現(xiàn)場檢查通知書、檢查工作底稿
B、談話記錄、檢查意見書、資料調(diào)閱清單
C、檢查取證記錄、檢查事實確認書
D、行政處罰告知書、行政處罰決定書

A、與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途。
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付

A、通過境內(nèi)外銀行帳戶過渡，使非法資金進入金融體系
B、通過地下錢莊，實現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索
E、通過購買彩票進行洗錢

A、組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、負責反洗錢的資金監(jiān)測
C、在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D、對洗錢活動進行依法定罪
E、接受單位和個人對洗錢活動的舉報并保密

A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法

A、賬務(wù)處理的準確性
B、帳表等會計資料的真實性
C、帳表等會計資料的完整性
D、帳表等會計資料的有效性

A、海關(guān)
B、稅務(wù)機關(guān)
C、檢察機關(guān)
D、公安機關(guān)
E、安全機關(guān)

A、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少5年
B、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少3年
C、對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存3年
D、對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年