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多項選擇題依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，（）有權(quán)查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶。

A、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)
B、中國人民銀行
C、審計機關(guān)
D、監(jiān)察機關(guān)

1.多項選擇題申請設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)，或者銀行業(yè)金融機構(gòu)變更持有資本總額或者股份總額達到規(guī)定比例以上的股東的，國務(wù)院銀行管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對股東的（）情況進行審查。

A、資金來源
B、財務(wù)狀況及資本補充能力
C、股東在商界的聲譽
D、股東從事金融業(yè)務(wù)的相關(guān)經(jīng)驗

2.多項選擇題銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)督對象包括（）。

A、在我國境內(nèi)外設(shè)立的商業(yè)銀行
B、在我國境內(nèi)設(shè)立的金融租賃公司
C、在我國境內(nèi)設(shè)立的城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社
D、在我國香港、澳門設(shè)立的金融機構(gòu)

3.多項選擇題反洗錢調(diào)查與刑事偵查有何區(qū)別？（）

A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對象不同
D.啟動程序不同
E.采取措施不同

4.多項選擇題人民銀行的現(xiàn)場檢查行為要產(chǎn)生法律上的效力，必須符合（）條件，否則就會被視為無效，沒有法律約束力。

A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法
E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法

5.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時的程序要求包括（）

A、調(diào)查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D、調(diào)查人員不得少于三人