A、調(diào)查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D、調(diào)查人員不得少于三人
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A、本行（部）行長、主任
B、檢查組主查人
C、本行（部）反洗錢部門負(fù)責(zé)人
D、本行（部）副行長（副主任）
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作方案、現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書、檢查工作底稿
B、談話記錄、檢查意見書、資料調(diào)閱清單
C、檢查取證記錄、檢查事實(shí)確認(rèn)書
D、行政處罰告知書、行政處罰決定書
A、與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途。
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
A、通過境內(nèi)外銀行帳戶過渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過地下錢莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索
E、通過購買彩票進(jìn)行洗錢
A、組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D、對(duì)洗錢活動(dòng)進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢活動(dòng)的舉報(bào)并保密
最新試題
證券交易以（）進(jìn)行交易。
銀監(jiān)會(huì)《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營品種，應(yīng)由（）提出申請(qǐng)。
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時(shí)，是實(shí)行了（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個(gè)人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。
人民銀行提高存款準(zhǔn)備金率時(shí)，是實(shí)行了（）
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由（）提出申請(qǐng)。
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，對(duì)最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本凈額的（）
某貸款人以股票向銀行申請(qǐng)質(zhì)押貸款，其主借款合同于1999年4月5日簽訂，質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物，4月7日向登記機(jī)構(gòu)辦理出質(zhì)登記，4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自（）起生效。