單項選擇題如果交易表現出如下特征:交易金額遞減,且均因為額度不足而未通過,或者同一張卡片在高風險時間(如凌晨)發(fā)生連續(xù)多筆取款交易,特別是跨清算時間的交易,那么這有可能是()

A.偽卡欺詐
B.失竊卡欺詐
C.非面對面欺詐
D.賬戶盜用欺詐


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1.多項選擇題ATM收單業(yè)務的交易信息和密碼安全的風險點包括以下方面()

A.密碼被篡改
B.密碼被窺視或偷攝
C.假鍵盤記錄密碼
D.憑條信息泄漏

2.多項選擇題發(fā)卡業(yè)務風險系統(tǒng)的構成要素包括()

A.發(fā)卡風險審核
B.入網風險審核
C.申請欺詐偵測
D.賬戶行為評分
E.交易欺詐偵測
F.催收管理

3.單項選擇題未達卡欺詐在信用卡生命周期中的哪個階段發(fā)生()

A.卡片申請環(huán)節(jié)
B.卡片發(fā)行環(huán)節(jié)
C.卡片日常管理環(huán)節(jié)
D.卡片掛失環(huán)節(jié)

4.單項選擇題下面屬于銀行卡轉接清算機構反洗錢措施的是()

A.終止商戶或持卡人協(xié)議
B.大額和可疑交易報告
C.交易類型識別
D.以上全部

5.多項選擇題些措施可以防范借記卡境外欺詐風險()

A.加強借記卡境外交易授權管理
B.建立大額交易監(jiān)控機制
C.建立借記卡交易限額管理機制
D.建立7×24小時應急處理機制

最新試題

《中華人民共和國公司法》主要以股東承擔責任的范圍和形式,將公司分為()。

題型:多項選擇題

根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》,下列屬于中國銀保監(jiān)會可以采取的監(jiān)管措施有()。

題型:多項選擇題

《中國人民銀行關于人民幣存貸款計結息問題的通知》中規(guī)定,從2005年9月21日起,我國對活期存款實行按()結息,每季度末月的()日為結息日,次日付息。

題型:單項選擇題

中國銀保監(jiān)會可以和其他國家或地區(qū)的反洗錢機構建立合作機制,實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

題型:判斷題

中國證券登記結算有限責任公司的基本職能包括()。

題型:多項選擇題

關于反洗錢的表述,正確的是()。

題型:多項選擇題

以下關于票據權利的表述,正確的有()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行開展理財業(yè)務,運用受托資金進行投資。應當遵守審慎經營規(guī)則,制定科學合理的投資策略和風險管理制度,有效防范和控制風險,商業(yè)銀行履行管理人職責,其中包括()。

題型:多項選擇題

票據貼現實質上是商業(yè)銀行的一種放款性資產業(yè)務,根據票據貼現業(yè)務的基本原理可認為()。

題型:多項選擇題

有下列情形之一的,不得擔任公開募集基金的基金管理人的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他從業(yè)人員()。

題型:多項選擇題