在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

反洗錢的審計要點包括（）。