A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段
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你可能感興趣的試題
A、中國人民銀行
B、公安部門
C、司法部門
D、檢察部門
A、政府部門對反洗錢工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機關(guān)懲處洗錢犯罪的案件數(shù)量
D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平
A、瑞士
B、英國
C、美國
D、中國
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時凍結(jié)
最新試題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？