單項選擇題中國人民銀行及其分支機構書面詢問金融機構時，應填制《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書》，經(jīng)部門負責人批準后送達被詢問的金融機構。金融機構應自送達之日起（）個工作日內(nèi)，書面回復被詢問的問題。

A、2
B、3
C、4
D、5


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3.單項選擇題客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司等進行金融交易，通過銀行財戶劃轉款項超過大額交易標準的大額交易如何向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲匯機構、政策性銀行等機構上報
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司等機構上報
C、均不必報告
D、都要報告

4.單項選擇題（）處于洗錢預防措施的基礎地位。

A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報告制度

5.單項選擇題（）有調(diào)查可疑交易活動的權利。

A、中國人民銀行總行及其省一級分支機構
B、中國人民銀行總行、省和市級分支機構
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會