單項選擇題對涉嫌恐怖活動資金的監(jiān)控適用于（）；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。
A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》
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1.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容（）。
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
2.單項選擇題為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定（）。
A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度
3.單項選擇題國際社會第一個對洗錢行為進行法律控制的法律文件是（）
A、《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關于防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的原則聲明》
C、《關于洗錢問題的四十點建議》
D、《關于為防止洗錢目的利用金融系統的指令》
4.單項選擇題客戶的住所地與經常居住地不一致的，應該登記哪個？（）
A.住所地
B.經常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇
5.單項選擇題非現場報表信息不完整或不準確時，金融機構應在幾個工作日內補充更正？（）
A、10
B、7
C、5
D、3
最新試題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數（）？
題型：多項選擇題
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題