A、刑法
B、可疑交易報(bào)告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報(bào)告制度
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你可能感興趣的試題
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問題的四十點(diǎn)建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》
A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個(gè)都登記
D.由客戶自行選擇
A、10
B、7
C、5
D、3
A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報(bào)中心
C、沃爾夫斯堡集團(tuán)
D、金融行動(dòng)特別工作組
A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國(guó)人民銀行總行
C、以營(yíng)利為目的的獨(dú)立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測(cè)和提供反洗錢情報(bào)的專門機(jī)構(gòu)
最新試題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。