A.黨委班子成員對(duì)掛點(diǎn)行每季度至少開(kāi)展一次現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。
B.督促各黨支部每季度召開(kāi)一次例會(huì)，學(xué)習(xí)通報(bào)案防形勢(shì)。
C.對(duì)出現(xiàn)重要案件風(fēng)險(xiǎn)隱患的，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人約見(jiàn)談話。
D.深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，源頭防范案件風(fēng)險(xiǎn)隱患。

A.作案人員
B.違法違規(guī)行為的實(shí)施人或參與人
C.未有效履行管理職責(zé)，導(dǎo)致有關(guān)環(huán)境內(nèi)部控制失效，致使案件發(fā)生的條線部門負(fù)責(zé)人
D.為有效履行監(jiān)督職責(zé)，應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告案件及風(fēng)險(xiǎn)的人員

A.員工入職背景考察、職業(yè)操守、八小時(shí)內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇。
B.重點(diǎn)排查員工與客戶關(guān)系過(guò)于密切、私下收受索取客戶回扣和賄賂，充當(dāng)資金中介、經(jīng)商辦企業(yè)等行為。
C.遵循依法依規(guī)、實(shí)事求是、權(quán)責(zé)對(duì)等、責(zé)任明確、逐級(jí)追究的原則對(duì)案件責(zé)任人問(wèn)責(zé)。
D.建立“雙向”的員工監(jiān)督舉報(bào)制度，引入客戶監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督、第三方暗訪等手段。

A.案防分管領(lǐng)導(dǎo)原則上不得監(jiān)管前臺(tái)業(yè)務(wù)工作。
B.不得隨意動(dòng)議調(diào)整合規(guī)部門負(fù)責(zé)人。
C.案防專職人員必須具備案防工作經(jīng)歷
D.案防專職人員不得安排從事其他崗位工作。

A.全面排查
B.重點(diǎn)排查
C.專項(xiàng)排查
D.日常排查