單項選擇題各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報告。
A.人工新增
B.系統(tǒng)新增
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2.單項選擇題客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，應當（）計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，合并提交大額交易報告。
A.單邊累計
B.多邊累計
3.單項選擇題反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內完成補正等工作重新上報。
A.1個
B.2個
5.單項選擇題各機構應當在大額交易發(fā)生后的（）工作日內通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，及時報送大額交易報告。
A.3個
B.5個
最新試題
任意柜員均可執(zhí)行機構基礎信息查詢交易，可跨機構查詢機構基礎信息。
題型：判斷題
500101內部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題
2019年1月24日生產系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實身份等相關信息，（）日內未登記核實身份相關信息的，中止該賬戶所有業(yè)務。
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手機銀行指紋支付限額是（）元。
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PC電腦端預填單提交生成預約碼時，是聯(lián)動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對預填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
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2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
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智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實體卡是需要人工授權。
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第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對假外幣的管理和上繳功能。
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全部對賬月，全部對賬率達到90%即可，重點對賬情況不作考核。
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提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內信封、提出明細清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。
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