A.總行知識庫高級管理員
B.分行知識庫高級管理員
C.知識聯(lián)動錄入員
D.知識審核發(fā)布員
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A.22
B.42
C.52
D.72
A.新卡消磁
B.卡片CVV2碼為000
C.銀聯(lián)磁條卡換芯片卡
D.老卡消磁
A.業(yè)務(wù)制度及流程的制定和修訂
B.服務(wù)營銷宣傳文本
C.年度審計報告
D.產(chǎn)品功能的新增或變更
A.農(nóng)銀安心
B.農(nóng)銀同心
C.農(nóng)銀匠心
D.農(nóng)銀進(jìn)取
A.全國銀行間同業(yè)拆借中心官網(wǎng)
B.中國人民銀行官網(wǎng)
C.農(nóng)行門戶網(wǎng)站
D.農(nóng)行個人掌上銀行
最新試題
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。