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單項選擇題法院持法定手續(xù)到某銀行支行查詢某貿(mào)易公司的存款狀況，該行某業(yè)務(wù)員因與該貿(mào)易公司保持著很好的業(yè)務(wù)關(guān)系，聞訊后立即告知該貿(mào)易公司，此行為違反了（）規(guī)定。

A.反洗錢
B.協(xié)助執(zhí)行
C.內(nèi)幕交易
D.監(jiān)管規(guī)避

1.單項選擇題不宜流通人民幣表現(xiàn)形式（）種

A.12
B.10
C.8

2.單項選擇題金融機構(gòu)一線柜臺如發(fā)現(xiàn)假幣（）張以上（含），應(yīng)及時報警。

A.3
B.5
C.10

3.單項選擇題行社在為委托單位批量代發(fā)工資開戶時，要求委托單位必須提供（）與（）文件一并留檔保存。

A.客戶身份證復(fù)印件、批量開戶
B.委托單證件、批量開戶
C.委托單位證件、客戶身份證件。

4.單項選擇題各行社要根據(jù)委托單位提供的客戶身份證件，要（）進行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.逐筆
B.不需要

5.單項選擇題甘肅省優(yōu)化企業(yè)開戶服務(wù)工作，小微企業(yè)開戶為（）天

A.6
B.4
C.7

6.單項選擇題對公司實施最終控制不限于直接或間接擁有超過（）（含）公司股權(quán)或者表決權(quán)，還包括其他可以對公司的決策、經(jīng)營、管理形成有效控制或者實際影響的任何形式。

A.25%
B.30%
C.50%

7.單項選擇題我國負責反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是（）

A.公安部
B.中國人民銀行
C.財政部
D.安全部門

8.單項選擇題銀行機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

A.1個月
B.3個月
C.6個月

9.單項選擇題《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“頻繁”是指（）

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上

10.單項選擇題反洗錢三大預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位的是（）

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存