單項選擇題各行社要根據(jù)委托單位提供的客戶身份證件,要()進行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.逐筆
B.不需要


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3.單項選擇題我國負責(zé)反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是()

A.公安部
B.中國人民銀行
C.財政部
D.安全部門

5.單項選擇題《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“頻繁”是指()

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)5天以上

6.單項選擇題反洗錢三大預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位的是()

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存

7.單項選擇題飛天信用卡卡號由()位數(shù)字組成。

A.15
B.16
C.17
D.18

10.單項選擇題飛天信用卡掛失手續(xù)費按()元/卡/次?

A.免費
B.5元
C.10元
D.50元

最新試題

現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口應(yīng)安裝()。

題型:單項選擇題

農(nóng)村信用社自助銀行管理規(guī)定,要求各自助銀行網(wǎng)點每天必須做到()次巡查測試。

題型:單項選擇題

甘肅榆中農(nóng)村合作銀行網(wǎng)點負責(zé)人對網(wǎng)點每月不少于()次的安全檢查。

題型:單項選擇題

滅火器的檢查要求:鉛封完整、壓力表指針在()、外觀完好無生銹和損壞、零部件無松動、噴嘴及噴管完整無堵塞

題型:單項選擇題

銀行安全是指銀行在經(jīng)營過程中避免和防止()

題型:單項選擇題

安裝柜臺透明防護板時,防彈玻璃的寬度不大于()米。

題型:單項選擇題

現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)墻體上不應(yīng)設(shè)置窗戶。對需設(shè)置通風(fēng)口的,通風(fēng)口應(yīng)不大于(),并應(yīng)在通風(fēng)口內(nèi)外加裝金屬防護欄。

題型:單項選擇題

銀行所受到的實際侵害是指各類犯罪而造成的()。

題型:單項選擇題

農(nóng)村信用社各營業(yè)網(wǎng)點柜員在營業(yè)期間,嚴禁一人臨柜,各網(wǎng)點必須做到不少于()以上臨柜。

題型:單項選擇題

甘肅省農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)工作的方針是:堅持()為主、群防群治、突出重點、保障安全。

題型:單項選擇題