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單項選擇題金融機構(gòu)一線柜臺如發(fā)現(xiàn)假幣（）張以上（含），應(yīng)及時報警。

A.3
B.5
C.10

1.單項選擇題行社在為委托單位批量代發(fā)工資開戶時，要求委托單位必須提供（）與（）文件一并留檔保存。

A.客戶身份證復印件、批量開戶
B.委托單證件、批量開戶
C.委托單位證件、客戶身份證件。

2.單項選擇題各行社要根據(jù)委托單位提供的客戶身份證件，要（）進行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.逐筆
B.不需要

3.單項選擇題甘肅省優(yōu)化企業(yè)開戶服務(wù)工作，小微企業(yè)開戶為（）天

A.6
B.4
C.7

4.單項選擇題對公司實施最終控制不限于直接或間接擁有超過（）（含）公司股權(quán)或者表決權(quán)，還包括其他可以對公司的決策、經(jīng)營、管理形成有效控制或者實際影響的任何形式。

A.25%
B.30%
C.50%

5.單項選擇題我國負責反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是（）

A.公安部
B.中國人民銀行
C.財政部
D.安全部門

6.單項選擇題銀行機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

A.1個月
B.3個月
C.6個月

7.單項選擇題《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“頻繁”是指（）

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上

8.單項選擇題反洗錢三大預防措施中處于基礎(chǔ)地位的是（）

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存

9.單項選擇題飛天信用卡卡號由（）位數(shù)字組成。

A.15
B.16
C.17
D.18

10.單項選擇題飛天信用卡卡號第7位，是信用卡等級說明，區(qū)間為0-9，其中：0為（）卡？

A.附卡
B.普通卡
C.金卡
D.白金卡
E.鉆石卡