A.洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B.改變有關金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、從基本存款賬戶之外的銀行結算賬戶轉賬存入，將銷貨收入存入或現金存入單位信用卡賬戶
B、違反《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現金
C、出租、出借銀行結算賬戶
D、利用開立銀行結算賬戶逃廢銀行債務
A、加入并實施有關公約
B、司法協助和引渡
C、對等主管機關之間的合作
D、反洗錢信息交換
A、調查可疑交易活動
B、客戶要求將調查所涉及的帳戶資金轉往境外
C、經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準
D、經偵查機關負責人批準
A、配合調查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、對存款人保護義務
A、確認客戶的真實身份
B、了解客戶的職業(yè)情況
C、了解客戶交易目的和交易性質
D、了解客戶資金來源
最新試題
涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現業(yè)務時，出具的現金通常為最新版人民幣。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？