A、涉及現(xiàn)金交易的多人地址相同
B、交易人員所稱職業(yè)同交易量或交易類型不符
C、非贏利性組織或慈善組織所進行的金融交易活動沒有符合邏輯的經(jīng)濟目的
D、在客戶身份驗證或核實過程中，發(fā)現(xiàn)無法解釋、原因不明的矛盾
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A、長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接受一筆存款或一系列存款，隨后每日提取現(xiàn)金存款，指導(dǎo)所存資金全部提取完畢
B、用新成立的法人資金是他名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創(chuàng)辦者的收入相比，遠超出其預(yù)期存款水平
C、同一個人開立多個賬戶，存入多比小額存款，而總額與其預(yù)期收入不符
D、開立賬戶的法人實體，參與一個組織或基金會的活動
A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪活動募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D、懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動的人員
A、與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關(guān)注的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
最新試題
從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
金融機構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單的，應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施？（）
金融機構(gòu)對于以下哪些情形應(yīng)進行報告？
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認。
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進行報告（）