《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢(qián)的基本義務(wù)是（）

銀行在辦理委托收款時(shí)應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)等身份與所收款項(xiàng)的來(lái)源相符。

客戶(hù)身份識(shí)別中的非面對(duì)面識(shí)別要求是指，金融機(jī)構(gòu)利用電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員機(jī)以及其他方式為客戶(hù)提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別客戶(hù)身份。

查驗(yàn)個(gè)人客戶(hù)的身份證身份真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查（）

銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）

開(kāi)立個(gè)人外匯賬戶(hù)的識(shí)別主體有哪些人員（）

開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)的識(shí)別對(duì)象有哪些（）

銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類(lèi)似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書(shū)面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）

貸后應(yīng)關(guān)注客戶(hù)融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶(hù)利用融資資金從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)；但發(fā)現(xiàn)客戶(hù)有可疑行為，只需進(jìn)行關(guān)注，不必填報(bào)可以交易報(bào)告。