A．經(jīng)營部門負責(zé)人
B．?dāng)M開立賬戶的對公客戶
C．法定代表人
D．開戶經(jīng)辦人
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你可能感興趣的試題
A．外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．外匯管理局核發(fā)的《外債登記證》是否有效
C．外債借款合同上的要素與《外債登記證》是否相符
D．國家外匯管理局核準發(fā)放的《國家外匯管理局開立外匯賬戶批準書》
A．登錄外匯賬戶管理信息系統(tǒng)中查詢企業(yè)基本信息登記情況
B．工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照或者民政部門頒發(fā)的社團登記證
C．組織機構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證
D．國家授權(quán)機關(guān)批準成立的有效批件
A．國家外匯管理局核發(fā)的“開戶通知書”和《外商投資企業(yè)外匯登記證》
B．中華人民共和國外商投資企業(yè)批準證書和外經(jīng)委批文
C．公司章程、驗資證明書、股權(quán)證明等
D．工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照或者民政部門頒發(fā)的社團登記證，國家授權(quán)機關(guān)批準成立的
A．開戶所在地外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務(wù)核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．外商投資企業(yè)外匯登記證在有效期內(nèi)并通過年檢
C．境外法人當(dāng)?shù)厣虡I(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實、有效
D．商務(wù)部門對外非法人項目的批復(fù)文件
A．開立基本存款賬戶的，須在中國人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況
B．開立一般存款賬戶的，須在中國人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況，以及隸屬單位的證明
C．開立專用存款賬戶的，須在中國人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況，以及隸屬單筆的證明
D．因經(jīng)營需要在異地辦理收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出的存款人，須在中國人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況，以及隸屬單筆的證明
最新試題
銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構(gòu)應(yīng)保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
銀行在辦理委托收款時應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)特點等身份與所收款項的來源相符。
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。