A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．資金來源
C．資金用途
D．經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．了解客戶本人的真實身份
B．了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C．了解客戶的資金來源和用途
D．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
A．中華人民共和國反洗錢法
B．金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
C．金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
D．金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
A．真實性
B．有效性
C．完整性
D．持續(xù)性
最新試題
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)重點關(guān)注哪些方面（）
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識別客戶身份？（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點（）
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）