反洗錢內(nèi)部審計包括哪些環(huán)節(jié)？

反洗錢內(nèi)部控制制度與金融機構的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點無關。

內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦?、措施避免或減少風險。

金融機構“反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況”發(fā)生變化時，以下哪個行為是正確的。

反洗錢內(nèi)部控制的目標是什么？

對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密

建立反洗錢內(nèi)部控制機制的基本原則有哪些？

金融機構從管理層到一般員工都應對反洗錢內(nèi)部控制負有責任。

加強反洗錢內(nèi)部控制是金融機構參與國際競爭的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國家尤其是發(fā)達國家對金融機構國際化戰(zhàn)略的必需要求，只有符合國際標準的金融機構才能“走出去”。

金融機構將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構整體風險控制的有機組成部分。