單項選擇題A銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告一起可疑交易,某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個人身份證,聲稱這些人均為本公司員工,要求開立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認這些身份證均為真實身份證,并為這些人開立了人民幣個人銀行結算賬戶。其后數(shù)日,這些賬戶相繼收到來自于開曼群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元,合計75000美元,并均由李某辦理結匯后存入賬戶。李某再將這些結匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型()

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準。
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款,其資金的劃轉和結匯均由一個或者少數(shù)人操作。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。


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最新試題

下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

題型:單項選擇題

建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制,引導反洗錢義務機構有效化解風險。以有效防控風險為目標,持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導機制,督促、引導、激勵反洗錢義務機構積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理,充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的()作用。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊斎绽塾嫶箢~交易的范圍。

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《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指()。

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中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準或授權。

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外國政要不包括以下哪一類人?()

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根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構信息”不包括()。

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《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。

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在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。

題型:單項選擇題