A.職級(jí)高低
B.是否是主要負(fù)責(zé)人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)
D.是否判定為受益所有人

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.國(guó)家安全部
C.最高人民檢察院

A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)時(shí)間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進(jìn)行配置。查詢終端經(jīng)調(diào)試已進(jìn)入正常工作狀態(tài)后，除經(jīng)反洗錢中心統(tǒng)一部署安排，不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無(wú)關(guān)軟件。
C.查詢終端可以安裝無(wú)線網(wǎng)卡、調(diào)制解調(diào)器等設(shè)備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件，并定期升級(jí)，防止感染計(jì)算機(jī)病毒以及木馬等惡意軟件。

A.在高級(jí)管理層中，明確專人負(fù)責(zé)反洗錢合規(guī)管理工作
B.加強(qiáng)反洗錢反面的審計(jì)，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時(shí)完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
C.加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn)，通過(guò)各種形式及時(shí)向其傳達(dá)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求
D.制定了績(jī)效考核制度，沒(méi)有將反洗錢納入考核指標(biāo)之中

A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼
B.核對(duì)或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是

A.新客戶
B.新流程
C.新渠道
D.新信息

A.自然人
B.法人
C.非法人實(shí)體
D.自然人或法人

A.屏障
B.準(zhǔn)繩
C.第一道防線
D.防控

A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時(shí)“應(yīng)當(dāng)拒絕開戶”
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.特定情況下拒絕開戶

A.20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）；1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）
B.50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）；10萬(wàn)美元以上（含10萬(wàn)美元）
C.20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）；2萬(wàn)美元以上（含2萬(wàn)美元）
D.50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）；20萬(wàn)美元以上（含20萬(wàn)美元）