A.屏障
B.準(zhǔn)繩
C.第一道防線
D.防控
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A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
A.企事業(yè)單位
B.保險公司
C.證券公司
D.中國郵政儲蓄銀行
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
A.在高級管理層中,明確專人負(fù)責(zé)反洗錢合規(guī)管理工作
B.加強反洗錢反面的審計,并根據(jù)反洗錢工作需要,及時完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
C.加強對金融機構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn),通過各種形式及時向其傳達(dá)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求
D.制定了績效考核制度,沒有將反洗錢納入考核指標(biāo)之中
A.現(xiàn)金繳納方式規(guī)定
B.轉(zhuǎn)賬繳納方式規(guī)定
C.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰低
D.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰高
最新試題
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時,人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機構(gòu)是否()。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求,以()為前提。
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定,有權(quán)拒絕開戶僅適用于()領(lǐng)域。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同,應(yīng)按照()的起點金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶身份識別措施。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人?()
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括()。