單項選擇題《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。
A.“有權拒絕開戶”
B.必要時“應當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶
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1.單項選擇題根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定,有權拒絕開戶僅適用于()領域。
A.反恐
B.騙取出口退稅
C.電信網絡詐騙
2.單項選擇題建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度,對新產品、新業(yè)務、新技術、()產生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估,動態(tài)監(jiān)測市場風險變化,完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
A.新客戶
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
3.單項選擇題建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制,引導反洗錢義務機構有效化解風險。以有效防控風險為目標,持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導機制,督促、引導、激勵反洗錢義務機構積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理,充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的()作用。
A.屏障
B.準繩
C.第一道防線
D.防控
4.單項選擇題根據《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》,到(),初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責清晰、權責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調機制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
5.單項選擇題下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體?()
A.企事業(yè)單位
B.保險公司
C.證券公司
D.中國郵政儲蓄銀行
最新試題
以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。
題型:單項選擇題
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。
題型:單項選擇題
根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定,有權拒絕開戶僅適用于()領域。
題型:單項選擇題
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是()。
題型:單項選擇題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。
題型:單項選擇題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據。
題型:單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務,義務機構都應當采取的措施是()。
題型:單項選擇題
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的()交易信息。
題型:單項選擇題
根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內容列表“報告機構信息”不包括()。
題型:單項選擇題
商業(yè)銀行根據代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊斎绽塾嫶箢~交易的范圍。
題型:單項選擇題