單項選擇題《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。

A.“有權拒絕開戶”
B.必要時“應當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶


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5.單項選擇題下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體?()

A.企事業(yè)單位
B.保險公司
C.證券公司
D.中國郵政儲蓄銀行

最新試題

以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。

題型:單項選擇題

下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定,有權拒絕開戶僅適用于()領域。

題型:單項選擇題

下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。

題型:單項選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據。

題型:單項選擇題

對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務,義務機構都應當采取的措施是()。

題型:單項選擇題

中國人民銀行應當提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的()交易信息。

題型:單項選擇題

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內容列表“報告機構信息”不包括()。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行根據代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊斎绽塾嫶箢~交易的范圍。

題型:單項選擇題